Экс-руководителя банка "Индустриальный" задержали в Москве

Савеловский суд Москвы арестовал бывшего председателя правления коммерческого банка "Индустриальный" (КБИ) Батыра Кербабаева, последние годы работавшего в Латвии. Мужчину задержали в Москве при попытке снять с личного счета 24 млн руб., пишет "Коммерсантъ".

 

В суде следствие ходатайствовало об аресте банкира, указывая, что мужчина может попытаться скрыться. В свою очередь адвокаты Б.Кербабаева объявили, что их клиент не знал, что находится в розыске, никаких повесток от следствия не получал, а скрываться от правосудия не собирается.

Поводом к разбирательству послужили нарушения, выявленные в 2009г. По данным Центробанка и правоохранительных органов, на протяжении 2008-2009гг. "резиденты-клиенты КБИ-банка систематически проводили операции по переводам крупных денежных средств в пользу нерезидентов по различным сомнительным сделкам с товарами". Средства оказывались на счетах иностранных компаний, зарегистрированных в офшорах. В итоге банк лишился лицензии, а следователи возбудили уголовное дело по статьям "Преднамеренное банкротство" и "Мошенничество в особо крупном размере".

По версии силовиков, ущерб от действий банкира может достигать 2 млрд руб. Б.Кербабаев своей вины не признает, заявляя, что банк обанкротился после того, как он перестал им руководить.

Б.Кербабаев проходил по делу подозреваемым, вначале он находился под подпиской о невыезде, а после уехал в Латвию. В выходные банкира задержали. Последняя попытка снять со счета 24 млн руб. была квалифицирована как мошенничество.

Рейтинг: 0 Голосов: 0 553 просмотра
Комментарии (0)
Добавить комментарий